Aún tras los señalamientos por Lavado De Dinero presentados por el Gobierno de EU en contra tres bancos mexicanos, el Gobierno Federal rechazó las evidencias.
Sin embargo, la CNBV ya actuó, primero interviniendo a CiBanco e Intercam, y posteriormente a Vector.
Es en este último, es en donde se han vinculado a personajes con nexos con la delincuencia organizada, tal es el caso de Genaro García Luna.
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